Чен Чжі, пов'язаний із конфіскацією Bitcoin на $15 млрд, депортований з Камбоджі

Китайська влада затримала Чень Чжі, бізнесмена, пов'язаного з тим, що американські чиновники описали як одну з найбільших операцій з шахрайства з криптовалютою та відмиванням грошей, виявлених на сьогоднішній день, згідно із заявами Міністерства внутрішніх справ Камбоджі.

38-річний Чень Чжі разом із двома співробітниками, Сюй Цзі Ляном та Шао Цзі Хуем, був заарештований 6 січня після кількох місяців спільних розслідувань камбоджійської та китайської влади, повідомили Cambodia China Times та Міністерство внутрішніх справ.

Депортацію було проведено відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю щодо транснаціональних злочинів. Камбоджійське громадянство Ченя було скасовано королівським указом у грудні 2025 року, згідно з камбоджійською владою.

Чень заснував Prince Group, конгломерат, що працює в Камбоджі з 2015 року з інтересами в нерухомості, фінансах та готельному бізнесі. Американська та британська влада стверджує, що компанія служила прикриттям для злочинної мережі, що займається онлайн шахрайством, відмиванням грошей та примусовою працею. Prince Group заперечує всі звинувачення.

Депортація відбулася після примусових заходів федеральних прокурорів США в жовтні, які прагнули конфіскувати понад 127 000 Bitcoin, нібито пов'язаних із гаманцями, якими керували Чень та його мережа. Bitcoin було оцінено приблизно в 15 мільярдів доларів на той момент, що представляє найбільшу конфіскацію криптовалюти, пов'язану з онлайн шахрайством на сьогоднішній день, згідно з судовими документами.

Міністерство фінансів США та уряд Великої Британії спільно визначили Prince Group як транснаціональну злочинну організацію. Американські санкції було застосовано до десятків криптовалютних гаманців, що містять сотні мільйонів доларів у Bitcoin, згідно із заявами Міністерства фінансів.

Передбачувані схеми, відомі як фішинг "різання свиней", передбачають побудову довіри з жертвами перед тим, як направити їх на шахрайські платформи торгівлі криптовалютою. Після внесення коштів платформи припиняють роботу. Слідчі заявили, що виручку було переведено через понад 100 підставних компаній, криптовалютних бірж та майнінгових операцій, перш ніж її було консолідовано в приватні Bitcoin гаманці.

Згідно з китайським законодавством, влада може переслідувати громадян за серйозні злочини, вчинені за кордоном, особливо ті, що стосуються шахрайства, відмивання грошей та торгівлі людьми. Офіційні звинувачення не було оголошено. Китайські суди раніше виносили суворі вироки у подібних справах, включаючи довічне ув'язнення та, у випадках, що включають насильство або примусову працю, смертну кару, згідно з юридичними експертами.

Очікується, що китайська влада займеться конфіскацією активів і може координувати дії з іноземними урядами, враховуючи, що американські чиновники вже конфіскували мільярди доларів у Bitcoin, пов'язаних зі справою. Ці активи можуть бути розподілені для компенсації жертвам після схвалення судом, згідно з юридичними аналітиками.

Арешт відбувається на тлі ширших міжнародних зусиль щодо боротьби з мережами шахрайства, які використовують криптовалюту та діють у Південно-Східній Азії. Протягом минулого року регулюючі органи та правоохоронні агентства співпрацювали з великими криптовалютними компаніями для заморожування та повернення незаконних коштів.

Tether, Binance, Coinbase та аналітичні фірми блокчейн надали допомогу у відстеженні та блокуванні активів, пов'язаних із схемами "різання свиней", згідно з галузевими звітами. Дані США вказують, що повідомлені збитки від цих схем досягли 3,6 мільярда доларів у 2024 році, відображаючи їхнє зростання.