Chainalysis запускає безкодові робочі процеси для автоматизації ончейн розслідувань

Chainalysis представив нову функцію автоматизації, розроблену для спрощення завдань з дослідження блокчейну для нетехнічних користувачів. Оновлення орієнтоване на команди з дотримання нормативних вимог та аналітиків, які покладаються на структуровані робочі процеси, але часто не мають навичок програмування. Компанія заявила, що інструмент покращує швидкість, послідовність та доступність у рутинних процесах розслідування.

Функція називається Workflows. Вона дозволяє користувачам виконувати попередньо визначені аналізи блокчейну без написання SQL-запитів або Python-скриптів. Chainalysis заявив, що інструмент стандартизує повторювані завдання та усуває необхідність у технічних кроках вручну.

Згідно з представниками компанії, Workflows модифікує попередньо існуючі шаблони розслідування, щоб зробити їх більш широко застосовними для команд. Вони заявили, що мета полягає в тому, щоб допомогти організаціям застосовувати однакові методи аналізу в кількох справах з меншими затримками.

Chainalysis реагує на тактики шахрайства, що розвиваються

Екім Буюк, старший менеджер продукту в Chainalysis, сказав, що попередні підходи часто вимагали значної технічної роботи. Вона зазначила, що нова система зосереджена на простих вхідних даних для розслідування. Буюк сказала, що Workflows запитує користувачів про гаманці, учасників та час, а не про структури даних.

Буюк також вказала на дослідження, що показує швидкі зміни в поведінці шахраїв. Chainalysis виявив, що шахрайство з використанням ШІ-агентів витягло в 4,5 рази більше грошей від жертв, ніж попередні моделі. Вона сказала, що тенденція відображає те, як операції з шахрайства продовжують розширюватися.

Однією з поточних проблем для слідчих є виявлення мереж шахрайства, які працюють у великих масштабах. Одна жертва може втратити невелику суму. Однак дані на рівні блокчейну можуть виявити тисячі порушених гаманців та збитки, які досягають мільярдів.

Також читайте: Південна Корея розправляється зі схемою відмивання криптовалюти на $102 мільйони

Інциденти 2025 року виявляють широку діяльність з експлуатації

Нещодавній звіт Chainalysis оцінив, що шахрайство та обман з криптовалютою вилучили близько $17 мільярдів у користувачів у 2025 році. Компанія пов'язала зростання з шахрайством із видаванням себе за інших та великими мережами, які використовують інструменти ШІ, дипфейк-контент та організовані послуги з відмивання коштів.

Кілька інцидентів підкреслили ці ризики на початку року. 2 січня зловмисник виснажив кошти з сотень гаманців у мережах, сумісних з EVM. Багато адрес втратили менше $2 000 кожна. Онлайн-слідчий ZachXBT описав діяльність як широку експлуатацію з низькою вартістю. Слідчий припустив потенційний зв'язок з попереднім інцидентом Ledger.

Джерело: Chainalysis

Випадки соціальної інженерії також продовжувалися. ZachXBT ідентифікував підозрюваного шахрая, який видавав себе за підтримку Coinbase та вкрав майже $2 мільйони протягом 2025 року. Справа показала, як злочинці все ще покладаються на обман, навіть коли технічні методи розвиваються.

PeckShield повідомив, що загальні втрати від зламів знизилися в грудні. Втрати впали приблизно до $76 мільйонів, різко знизившись з $194,2 мільйона в листопаді. Компанія заявила, що зниження відображає меншу кількість масштабних експлуатацій протягом місяця.

Також читайте: Венесуельського інформатора ув'язнено, акаунти Polymarket затихають на тлі побоювань щодо інсайдерської торгівлі