英国在全国范围内突击搜查，打击非法点对点加密货币交易

英国金融行为监管局（FCA）突击搜查了多个涉嫌从事非法点对点（P2P）加密货币交易活动的场所。

这一金融服务与市场监管机构周三表示，其联合英国税务及海关总署（HM Revenue & Customs）以及西南地区有组织犯罪部门，对八处与非法加密货币交易相关的地点展开检查。官员当场发出停止令，要求运营者立即停止相关活动，同时收集与正在进行的刑事调查相关的证据。

"在英国境内从事未注册点对点加密货币交易的人属于违法行为，并构成金融犯罪风险，"FCA执法与市场监督执行董事Steve Smart表示。

P2P加密货币交易允许个人直接买卖数字资产，绕过中心化交易所。在英国，此类活动须依据反洗钱规定进行注册。FCA表示，目前没有任何点对点加密货币交易商或平台在该监管机构完成注册。

相关报道：Stratiphy为英国投资者重新开放加密ETN免税渠道

FCA扩大加密货币整治行动

此次突击搜查是FCA首次专门针对P2P加密货币交易展开的此类行动，但这只是该机构对该行业采取的一系列执法措施的延续。此前的行动包括对非法加密ATM网络的起诉，以及与无牌交易所相关的逮捕行动。

本月早些时候，英国及美国、加拿大等国当局冻结了数百万美元与加密货币诈骗相关的资金，此举是名为"大西洋行动"（Operation Atlantic）的协调执法行动的一部分。该行动于3月展开，由英国国家犯罪局、美国特勤局及加拿大执法与证券监管机构共同主导。

来源： NCA

官员表示，此次行动在三个国家共识别出逾2万名受害者，并没收了超过1200万美元的涉嫌犯罪所得。调查人员还追踪到与诈骗网络相关的逾4500万美元被盗加密货币。

"此次突击搜查标志着在即将实施的FSMA加密货币监管框架下的转变——未注册的场外交易台不再只是反洗钱注册的漏洞，而是未经授权的受监管活动，执法力度将更接近传统金融领域，"AMLBot.com首席执行官Slav Demchuk告诉Cointelegraph。

他补充说，未受监管的场外经纪商是非法资金流动中最持续存在的阻断点之一，包括"与伊朗相关的规避渠道——被切断于受监管交易所之外的参与者借助非正式交易台将USDT和BTC兑换进出法币"。

相关报道：英国计划就稳定币及代币化存款修订支付规则

本月早些时候，FCA就其即将推出的加密货币监管框架开放了指导意见征询，该框架预计于2027年生效。相关指导内容将涵盖稳定币、交易平台、托管及质押等关键领域。

企业预计可于2026年9月起申请授权，框架正式实施后须完全合规。

杂志：新加坡并非"加密货币中心"——而是更好的存在：StraitsX首席执行官