英国欺诈办公室逮捕两名被控实施价值2800万美元Basis Markets拉盘诈骗的男子

英国严重欺诈办公室（SFO）的官员进行了一系列突袭，逮捕了两名与Basis Markets 2800万美元的跑路案有关的男子，该项目原本旨在创建一个去中心化对冲基金，但最终卷走了投资者的资金。 

该办公室表示，SFO官员与警方在伦敦南部赫恩希尔和西约克郡布拉德福德进行了突袭，逮捕了一名30多岁和一名40多岁的男子，他们涉嫌欺诈和洗钱。对Basis Markets的调查是该办公室首个重大加密货币案件。 

"随着我们在加密货币领域能力的扩展和专业知识的增长，我们决心追查任何试图利用加密货币欺骗投资者的人，"SFO主任Nick Ephgrave QPM在一份声明中表示。

目前尚未有人被起诉，SFO将该计划描述为"涉嫌"欺诈；调查仍在进行中。 

Basis Markets一开始就引起了警惕

根据一个名为Crypto Sleuth Investigations的团队调查，Basis Markets的推出立即引起了警惕。根据调查，Basis Markets的创始人宣称自己在传统金融、软件开发和加密工具方面拥有超过80年的专业经验。 

该团队表示，他们打算创建一个去中心化对冲基金，作为日常加密货币投资者从套利（"基差交易"）中获得"delta-neutral"收益的方式，这些收益传统上只有机构才能获得。

该项目提供会员NFT，告诉持有者他们将有权获得部分交易利润，后来又推出了BASIS代币，承诺持有者将获得部分绩效费用和Basis Markets去中心化池的治理权。 

Basis Markets创始人自称为"专业人士"[原文如此]，来源：Crypto Sleuth Investigations。

该团队在2021年11月的NFT销售和次月的BASIS代币公开销售中共筹集了约2800万美元。NFT销售共筹集了32,000 SOL，当时约为700万美元，并且完全售罄。代币销售也进展顺利，筹集了约2070万美元的USDC。

然而，Crypto Sleuth Investigators发现，这些资金并没有流向项目库，而是直接分配到创始人的个人钱包中，尽管他们承诺将代币锁定12个月。The Block无法立即联系到调查人员获取最新评论。

该项目最初预计到2022年12月，即NFT和代币销售后约一年，它可以吸引超过10亿美元的TVL，并曾表示一个NFT（销售时价格约为1,880美元）到第三年底每月可赚取高达18,000美元的利润分配，根据其招股说明书中的一张幻灯片，后来将这一数字修改为仍然很高的累计30,000美元。

到那时没有交付任何产品，2022年6月，该项目突然宣布已停止运营，不久后便消失了，没有向投资者返还任何资金，尽管在之前几个月里，项目创始人在项目的Discord上炫耀购买奢侈手表。

Basis Markets团队成员炫耀的奢侈手表，来源：Crypto Sleuth Investigations。

"Basis Markets的'库存'中根本没有足够的资金返还给投资者，甚至显然也没有足够的资金雇佣额外的程序员来帮助完成他们那简陋的'路线图'，"侦探们写道。 

根据CFTC新闻稿，其中一位创始人，被称为"TraderSkew"但被调查人员确认为Adam Cobb-Webb，也被CFTC发现"在2021年12月16日至2022年1月14日期间，在纽约商品交易所（NYMEX）交易的西德克萨斯中质原油（WTI）期货合约中多次进行欺骗性交易"。

该机构于2023年8月对Cobb-Webb提起并和解了指控，命令其支付15万美元罚款，并禁止Cobb-Webb在CFTC指定的交易所交易一年。