印度执法局(ED)在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里的21个地点进行了协调突击搜查,这是对一起据称运作近十年的大规模加密货币骗局调查的一部分。
搜查行动于12月18日根据《防止洗钱法》(PMLA)进行,目标是与第四集团顾问公司及其关联方有关的住宅和办公场所。
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印度迄今最大的加密货币破获案?
当局表示,该集团运营虚假的加密货币投资平台,通过承诺异常高的回报来欺骗印度和外国投资者。
根据执法局的说法,该案源于警方的第一信息报告和卡纳塔克邦警方的情报信息。
调查人员指控被告创建了外观专业的网站,这些网站高度模仿合法的全球加密货币交易平台,包括仪表板、账户余额和交易历史。
然而,这些平台在很大程度上只是一个幌子。官员表示几乎没有或根本没有真实的交易活动。
相反,加密货币骗子以类似经典庞氏骗局或多层次传销计划的结构循环使用投资者的资金。
为了建立信誉,运营商据称未经同意滥用知名加密货币评论员和公众人物的照片。
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早期投资者获得了小额回报以赢得信任。后来,他们被鼓励投资更大的金额,并通过推荐奖金招募新参与者。
随着计划的扩大,推广者严重依赖社交媒体平台,包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram来吸引受害者。
执法局认为该网络针对印度和海外的投资者。
调查人员表示,犯罪所得通过加密货币钱包、未公开的外国银行账户、空壳公司和哈瓦拉渠道的复杂网络进行洗钱。
骗子还通过点对点加密货币转账转移资金,然后将其转换为现金或存入银行账户。
在突击搜查期间,执法局确定了几个据称由被告控制的加密货币钱包地址,以及使用非法资金在印度和海外获得的动产和不动产。
当局还标记了多个用于掩盖资金线索的外国实体。
值得注意的是,官员认为该行动至少可以追溯到2015年。随着对加密货币市场审查的增加,骗子随着时间的推移不断演变以逃避侦查。
调查仍在进行中。
来源: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
