JPEX加密货币诈骗升级，网红面临新洗钱指控

简要概述

• 网红朱家辉在持续进行的JPEX加密货币诈骗案中面临总共四项指控。

• 他涉嫌通过四个数码银行账户清洗1,878万港元。

• 该案涉及超过2.06亿美元的损失,影响超过2,700名投资者。

• 法庭程序将移交至地方法院;下次聆讯定于3月27日。

香港当局在该市最广泛的加密货币诈骗调查之一中提出了额外指控。检察官对与倒闭的JPEX交易所有关的网红朱家辉(又称"朱先生")增加了三项洗钱罪名。

修订后的指控于1月2日在东区裁判法院的庭审期间宣布。检察官声称,在2020年11月至2023年8月期间,朱家辉通过ZA Bank、Mox Bank、Livi Bank和WeLab Bank的账户清洗了约1,878万港元。

他现在共被控四项洗钱罪名,并在案件提交至高级法院期间继续保释候审。

JPEX交易所案件移交地方法院

鉴于案件的严重性和涉及金额,律政司已确认计划将诉讼程序移交地方法院。裁判官林子强将案件押后至3月27日,以便有时间准备法律移交文件。

检察官指控朱家辉知道或应该知道这些资金是犯罪活动的收益。尽管如此,他们表示他在近三年的时间里继续处理和转移这些资金。

升级案件的决定与香港加强对未经适当注册而运营的无牌加密货币平台的执法行动一致。

JPEX诈骗更广泛调查的一部分

对朱家辉的指控是对JPEX加密货币交易平台倒闭进行更广泛调查的一部分。当局认为该平台诈骗了超过2,700名投资者,造成总损失超过2.06亿美元。

JPEX未获得在香港运营的牌照。然而,它利用包括朱家辉在内的网红来推广其服务并吸引投资者。警方已就此案逮捕了80多人。

包括公众人物和网络名人在内的16人已被正式起诉。国际刑警组织也对三名据信已离开香港的嫌疑人发出了红色通缉令。

加强对无牌加密货币推广的执法

JPEX案促使香港监管机构加强对加密货币推广的审查。证券及期货事务监察委员会在该平台倒闭前曾警告公众,指出其夸大回报承诺和误导性的牌照声明。

官员表示,该平台的营销策略严重依赖社交媒体推广,引发了对网红责任的担忧。当局继续监控相关活动,并调查与该案有关的其他人。

《JPEX加密货币诈骗升级,网红面临新洗钱指控》一文首次出现在CoinCentral上。