涉及150亿美元比特币诈骗案的嫌犯在柬埔寨被捕，已遣返中国

• 一名与150亿美元Bitcoin诈骗案有关的嫌疑人在柬埔寨被捕并被驱逐回中国。
• 当局指控其网络进行了大规模的加密货币欺诈和洗钱活动。

柬埔寨当局逮捕了陈智(Chen Zhi),这名商人被指控经营有史以来最大的加密货币欺诈和洗钱案件之一。当局认为,他是与美国检察官查获的150亿美元Bitcoin有关的大规模刑事案件背后的主要人物。 

陈智的商业帝国内幕及欺诈指控

陈智是一名38岁男子,是总部位于柬埔寨的Prince集团的创始人兼董事长。这些Prince集团在许多国家经营房地产和酒店业务。美国和英国当局声称,在Prince集团的公众商业形象背后,他们经营着犯罪活动。但Prince集团方面否认所有指控。 

他主要被指控进行大规模加密货币欺诈、杀猪盘诈骗、洗钱,以及在南亚经营多个诈骗中心。当局表示,他们主要参与杀猪盘诈骗,诈骗者在网上与受害者建立信任关系,然后鼓励受害者投资虚假的加密货币交易平台。一旦存入资金,平台就会消失,受害者会损失所有投资的钱。根据当局的说法,陈智的网络使用了100多家空壳公司和钱包来隐藏和转移被盗资金。 

150亿美元Bitcoin查获及陈智在柬埔寨被捕后的事件

10月,美国当局表示他们从陈智的网络查获了超过127,000个Bitcoin,价值150亿美元。这被认为是历史上最大的加密货币查获案之一。这证明了全球性和有组织的欺诈活动。美国和英国后来将Prince集团列为犯罪组织,美国官员制裁了与此案有关的数十个加密货币钱包。 

陈智在柬埔寨被捕后,当局撤销了他的柬埔寨公民身份并将他驱逐回中国。中国当局要求柬埔寨将他送回中国,以便他们可以对他进行调查并可能起诉他。根据中国法律,中国公民可以因欺诈、洗钱等重大犯罪被起诉,即使是在中国境外进行的。 

尽管正式指控尚未宣布,但如果发现足够的证据,中国调查人员预计将提出刑事指控并没收资产,包括加密货币和其他财产。这显示了加密货币诈骗如何发展成为大规模的国际犯罪网络,以及区块链追踪如何帮助当局追踪被盗资金。这就是各国政府加强跨境执法合作的原因。 

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