Tether 冻结伊朗伊斯兰革命卫队10亿美元资金

TRM Labs 的分析显示,自2023年以来,伊朗伊斯兰革命卫队通过在英国注册的交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了约10亿美元,利用加密货币规避制裁。

这一发现凸显了加密货币平台在防范规避制裁方面的重大漏洞,引发了对全球加密货币交易生态系统中合规性和监管监督的担忧。

Tether 实施最大规模冻结,封锁42个 IRGC 地址

TRM Labs 发现,IRGC 利用英国交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了约10亿美元,主要是 Tron 上的 USDT。这些操作始于2023年,与 IRGC 相关的资金流占交易量的56%。

Tether Ltd. 于2025年7月2日执行了有史以来最大规模的冻结,将42个与 IRGC 相关的地址列入黑名单。TRM Labs 分析师表示:"Tether 于2025年7月2日冻结了42个与伊朗相关的地址,其中许多地址与伊朗交易所和以色列国家反恐融资局先前标记的 IRGC 附属地址都有资金往来。"这些交易依赖于 Tron,凸显了稳定币提供商合规实践的重大转变。

以色列和美国当局通过将加密活动与 IRGC 联系起来作出回应,显示出地缘政治关注度的提高,并进一步协调全球反恐融资努力。Tether 的果断行动突显了加密市场监管干预加强的趋势。

监管审查因规避制裁担忧而加深

你知道吗?2025年,Tether 的冻结行动标志着其最大规模的制裁相关行动,反映了国际加密监管向主动合规的关键转变。

根据 CoinMarketCap,Tether USDt(USDT)维持在接近其锚定价格0.999美元,市值为186,712,276,063。交易量下降52.19%,在90天期间显示出稳定的使用情况,尽管参与度有波动,记录了轻微的0.23%下降。

Coincu 研究团队强调,这一事件可能会加强监管警惕性,并增强交易所的反洗钱/了解你的客户实践。从历史上看,长期规避制裁会引发更严格的政策,强调未来需要建立稳健的合规框架。这种执法转变将影响更广泛的加密市场稳定性。