兩家註冊於英國的加密貨幣交易所因與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯而遭到制裁

兩家位於英國的加密貨幣交易所多年來悄悄運作,同時處理與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的大量穩定幣交易。

根據TRM Labs分享的詳細分析報告,這兩個平台偽裝成標準的加密貨幣交易平台,但在調查期間,後來發現它們的主要活動與幫助全球受制裁最嚴重的軍事組織之一處理和轉移資金而不留任何痕跡密切相關。

兩家加密貨幣交易所如何利用合作結構來避免被發現

根據報告,有兩家不同的交易所,雖然它們作為一體運作,但在文件上看起來是獨立的公司。Zedcex和Zedxion(這兩家交易所)共享相同的董事、註冊詳情,以及相同的公司變更。

這種結構和聯繫使得該業務在表面上看起來像是合法企業。然而,它們秘密轉移大量資金而不引起當局任何關注。

分享的詳情還顯示,在短時間內,與IRGC相關錢包有關的活動數量大幅增加。例如,在2023年,與IRGC相連的不同地址為流入這兩個平台的金額做出了貢獻。

來源:TRM Labs

該數字在第二年顯著增加了,因為社區交易所記錄了數十萬甚至數百萬美元,使其他受制裁的加密貨幣平台需要對該期間所有記錄的活動負責。儘管該比例在2025年後來下降了,但總體交易量仍然非常高。

這兩家交易所還與一名伊朗金融家有關聯,該金融家此前曾因代表國家實體洗錢石油收入而受到西方當局制裁。鏈上數據還將這兩家交易所直接與被以色列當局查封並被主要穩定幣發行商列入黑名單的地址聯繫起來。

大多數轉帳是使用TRON區塊鏈上的USDT完成的,資金在不同的離岸中介機構和伊朗國內平台之間流轉。透過這種方式,它們能夠創建循環流動,幫助它們繞過傳統的金融管制。

該操作不僅限於加密貨幣交易,因為它們與一家總部位於土耳其的支付處理商整合,該處理商提供法定貨幣結算渠道以及現實世界的支付能力。在幾乎所有平台中,與之相關聯的這兩家交易所都有先前或正在進行的監管制裁。

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