加密貨幣交易所Korbit接受監管機構200萬美元反洗錢違規罰款

南韓加密貨幣交易所 Korbit 將不會對近 200 萬美元的罰款和因未能執行反洗錢協議而發出的正式警告提出上訴。

據南韓出版物《Business Post》報導,金融情報單位在 2024 年 10 月的調查發現多項違反交易監控和客戶盡職調查規定後,實施了這項罰款。

Korbit 在一份聲明中表示:「我們恭敬且謙卑地接受金融情報單位實施罰款的決定。」

「儘管情況困難,我們仍做出這個決定,以確保加密貨幣市場的透明度和健康發展。」

這項罰款對 Korbit 是一個重大打擊,該公司是南韓第一家加密貨幣交易所,也是 Bitcoin-韓元市場的前市場領導者。

該公司今年的平均每日交易量已縮減至僅略高於 1,200 萬美元,僅佔南韓市場的 0.5%。

收購交易

Korbit 也正在準備進行股權變更,證券公司未來資產即將完成收購交易。

遊戲巨頭 Nexon 目前透過其控股公司 NXC 持有 Korbit 的多數股權。電信公司 SK 的子公司擁有約三分之一的 Korbit 股份。

據報導,未來資產已與 NXC 和 SK 股東簽署諒解備忘錄,交易價值在 6,800 萬至 9,500 萬美元之間。

但據南韓報紙《朝鮮日報》報導,交易的更詳細內容尚待最終確定,目前尚未達成明確的截止日期。

現場檢查

金融情報單位在 2024 年底對南韓所有韓元交易加密貨幣交易所進行了現場反洗錢檢查,在 Korbit 及其主要競爭對手處發現了數千項違規行為。

就 Korbit 而言,該機構表示發現了約 22,000 項違規行為,包括 12,800 起員工接受模糊或複印不良的身份證件,或客戶註冊時沒有住址的案例。

該單位表示,Korbit 還允許數千名未完成完整客戶身份驗證檢查的人進行加密貨幣交易。

監管機構還發現,Korbit 曾與未在南韓當局註冊的海外加密貨幣服務提供商進行過多次轉帳。

該單位對這些違規行為展開了長時間的調查,最終在 12 月舉行了紀律委員會會議。

委員會還向 Korbit 的執行長發出正式警告,並譴責其合規主管。

Korbit 表示,此後已「忠實地完成了」該單位在檢查後報告中建議的所有糾正措施。

Korbit 表示:「我們將把這次事件作為一個機會,透過越來越徹底的檢查,在保護用戶方面發揮帶頭作用。」

Tim Alper 是 DL News 的新聞記者。有消息提供?請發送電子郵件至 [email protected]。