Praetorian加密貨幣創辦人Ramil Palafox因2億美元詐欺案被判刑20年

Ramil Ventura Palafox 剛被判處 20 年聯邦監禁。他經營一家名為 Praetorian 的假加密貨幣公司,詐騙了全球超過 90,000 人。維吉尼亞州亞歷山卓市的一名法官在他被控電信詐欺和洗錢罪後對他作出判決。

Ramil 現年 61 歲,持有美國和菲律賓護照。他經營 Praetorian Group International,也稱為 PGI,自稱為執行長、董事長和整個公司的門面。他告訴人們 PGI 透過交易比特幣賺錢。

他說他們每天能賺取 0.5% 到 3% 的利潤。那是謊言。PGI 交易的比特幣根本不足以達到那些回報。相反,Ramil 用新投資者的錢支付早期投資者。

Ramil 將投資者的錢花在汽車、房屋、衣服和假網站上

在 2019 年 12 月至 2021 年 10 月期間,超過 2.01 億美元流入 Praetorian。超過 3,000 萬美元以法定貨幣現金流入,還有超過 8,000 個比特幣流入,當時價值約 1.71 億美元。

其中,至少 6,260 萬美元現已確認為實際損失。

Ramil 沒有把錢用於交易。他把錢花在自己身上。他花了約 300 萬美元購買 20 輛豪華汽車。包括 Ferrari、Lamborghini、Bentley、BMW、Porsche、McLaren 等。他在高級飯店預訂頂層套房,為此花費了 329,000 美元。他還在洛杉磯和拉斯維加斯購買了四棟房屋,價值超過 600 萬美元。

Ramil 還花了 300 萬美元在 Cartier、Gucci、Rolex、Versace、Neiman Marcus、Louboutin 和 Hermès 等商店購物。他購買昂貴的衣服、手錶、珠寶和傢俱。他還向他的一位家庭成員匯款 800,000 美元和 100 個比特幣,價值 330 萬美元。

為了維持詐騙,Ramil 建立了一個假的 PGI 網站。從 2020 年到 2021 年,該入口網站顯示虛假利潤。人們登入後會看到他們的投資在「增長」。這些數字都是編造的。沒有比特幣像那樣被交易。

來自 FBI 華盛頓外勤辦公室和華盛頓特區 IRS 刑事調查小組的調查人員追蹤資金流向,追蹤比特幣,並將每一美元都連結回 Ramil 和 Praetorian。

Ramil 對數萬人撒謊。他承諾從未存在的回報。他使用虛假的儀表板和華麗的活動讓它看起來真實。但現金流向了他的車庫、他的衣櫥和他的房屋。從來沒有任何讓人們賺錢的計劃。

現在,隨著 Ramil 被關押 20 年,Praetorian 這個名字將因所有錯誤的原因而載入史冊。

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