Binance解僱調查人員，制裁風險再度浮現

2月13日,《財富》雜誌報導 Binance 已解僱多名資深合規調查人員。這些調查人員曾識別出超過10億美元的交易流量,這些交易似乎與伊朗實體有關。 

Binance 在合規方面的倒退可能導致多重限制,包括銀行關係減弱以及機構交易准入減少。

該加密貨幣公司目前正在美國強制要求的合規監管下運營,這是2023年與反洗錢控制相關的43億美元和解協議的一部分。據稱,這些交易是在2024年3月至2025年8月期間使用 Tron 區塊鏈上的 USDT 穩定幣進行路由的。 

這現在為該加密貨幣公司在遵守美國制裁方面的努力引發了新的擔憂。這些制裁由外國資產控制辦公室(OFAC)執行,並由司法部(DoJ)監督。

Binance 在積極監管中進行重組

至少有五名從事全球金融犯罪和制裁執法問題的合規調查人員在2025年第四季度被解僱。《財富》雜誌還報導,在過去幾個月中,許多資深合規人員已離開公司。

這些變化發生在 Binance 合規部門更大規模的重組工作期間。因此,首席合規官 Noah Perlman 據報導將於2026年卸任也就不足為奇了。

Binance 沒有對當前調查提供評論,但重申了其遵守制裁法規並與執法機構合作的承諾。此外,它表示任何違反其內部政策的員工都將被解僱。

這個時機很重要,因為該公司此前曾表示將進入新的「監管成熟階段」。Binance 是在2023年與美國當局達成認罪協議後做出此聲明的,該協議要求其實施加強的 AML/KYC 控制措施,並接受獨立監督直至2027年。

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穩定幣網絡引發對制裁風險的擔憂

正如《財富》報告所指出的,使用基於 Tron 的 USDT 也引發了關於高吞吐量穩定幣網絡監管監督的質疑。它們通常被用於促進跨境流動性。

這些通道繼續在完成結算方面保持高效。但它們正受到密切監控,以確定是否有可能被用於逃避制裁和/或其他形式的非法金融。

Binance 正在對其合規部門進行重大變革。與此同時,美國圍繞數位貨幣的監管環境也發生了轉變。這也是在川普總統對已認罪的前執行長趙長鵬發出赦免令之後發生的。

在同一時期,Binance 繼續積極招聘合規職位。這表明該公司將進行重大的內部合規變革,但不太可能大幅減少當前的控制和法規。

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