تواجه Coinone، ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، غرامة وتعليقًا جزئيًا للأعمال بسبب إخفاقات في مكافحة غسيل الأموال، وفقًا لتقارير إعلامية محلية متعددة.
اتهمت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية التابعة للجنة الخدمات المالية Coinone بالفشل في الامتثال لالتزامات مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك التحقق من هويات المستخدمين في حوالي 70,000 حالة، حسبما أفادت صحيفة The Korea Times و Chosun و Yonhap News يوم الاثنين.
كما زعمت وحدة الاستخبارات المالية أن Coinone سهلت أكثر من 10,000 معاملة مع 16 بورصة أجنبية غير مسجلة لدى الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية، على الرغم من التحذيرات المتكررة.
تشمل الاتهامات الأخرى انتهاك التزامات العناية الواجبة للعملاء من خلال تمييز التحقق من العميل على أنه مكتمل حتى عندما كانت المعلومات الأساسية مفقودة، وعدم تقييد المعاملات للعملاء الذين لم يتم إكمال إجراءات التحقق الخاصة بهم.
اتصلت Cointelegraph بـ Coinone للحصول على تعليق.
حملة تنظيمية ضد البورصات
تمثل هذه ثاني حملة تنظيمية في كوريا الجنوبية ضد البورصات في الشهر الماضي، بعد أن تم تغريم Bithumb، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في البلاد من حيث حجم التداول، 24 مليون دولار وواجهت تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر في مارس بسبب إخفاقات مزعومة في مكافحة غسيل الأموال.
جاءت هذه التحركات بعد أن أرسلت Bithumb عن طريق الخطأ للعملاء 620,000 بيتكوين (BTC)، بقيمة حوالي 42 مليار دولار في ذلك الوقت، بدلاً من 620,000 وون كوري، مما دفع بنك كوريا إلى دفع المشرعين لتمرير ضوابط أكثر صرامة على البورصات.
قال البنك المركزي يوم الاثنين إن على المشرعين النظر في إدخال قيود تداول لتعليق التداول في حالة وجود نشاط غير عادي أو إذا تقلبت أسعار العملات المشفرة فجأة
غرامة وتعليق جزئي وتوبيخ للرئيس التنفيذي
يُذكر أن وحدة الاستخبارات المالية غرمت Coinone 5.2 مليار وون (3.5 مليون دولار) وفرضت تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنع العملاء الجدد من إيداع أو سحب الأموال من البورصة حتى يتم رفع الحظر.
ذات صلة: كوريا الجنوبية تشدد إعفاءات تأخير السحب من الكريبتو بعد خسائر الاحتيال
يتلقى الرئيس التنفيذي للبورصة، Cha Myung-hoon، أيضًا توبيخًا رسميًا. ومع ذلك، فهو إجراء إداري وليس عقوبة جنائية.
لدى Coinone 10 أيام للطعن في الإجراء قبل أن تنهي وحدة الاستخبارات المالية الغرامة والعقوبات الأخرى، وفقًا للتقارير.
مجلة: بيتكوين آمن كميًا بدون ترقية؟ رؤية CZ للكريبتو 2031: Hodler's Digest، 5 – 11 أبريل
- #العملات المشفرة
- #الأعمال
- #كوريا الجنوبية
- #بورصة العملات المشفرة
- #التنظيم
