التنظيم | البنك المركزي النيجيري يؤكد أن منصة بينانس نفذت "عمليات خفية" دون تصريح

أنهى البنك المركزي النيجيري (CBN) شهادته ضد منصة بينانس للعملات المشفرة، مؤكداً أنها نفذت "عمليات مخفية" في نيجيريا دون تصريح، وفقاً لتقارير محلية.

اختتم الدكتور أولوبوكولا أكينوونمي، مدير الإشراف المصرفي في البنك المركزي النيجيري، شهادته أمام القاضي إيميكا نويتي في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، في محاكمة جنائية بدأتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في عام 2024.

اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية منصة بينانس واثنين من مديريها التنفيذيين السابقين، تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، بالتآمر لإخفاء مصدر عائدات من أنشطة غير مشروعة مزعومة في نيجيريا، بما في ذلك 35.4 مليون دولار. يُقال إن المخالفات المزعومة تنتهك أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال (المنع والحظر) لعام 2022. نفت منصة بينانس هذه الاتهامات.

خلال الاستجواب المتبادل من قبل محامي منصة بينانس، أكد أكينوونمي أن المنصة كانت متاحة ويتم تسويقها للنيجيريين في الفترة قيد المراجعة.

عندما سُئل عما إذا كان تداول العملات المشفرة محظوراً، قال: "أنا على علم بأن تداول العملات المشفرة واستخدامها كانا مقيدين في وقت ما في نيجيريا." 

وبشأن تطور القطاع، أضاف: "أنا على علم بأن التطور في العملات المشفرة كان موجوداً منذ أكثر من عشر سنوات." 

رداً على أسئلة حول ما إذا كانت منصة بينانس حاولت إخفاء أنشطتها، أكد أكينوونمي أن "استخدامهم للنظام المصرفي النيجيري كان مخفياً من خلال استخدام أسماء مستعارة من قبل مستخدمي المنصة."

كما أخبر المحكمة: "كانت هناك أوقات كان فيها وصول مجاني إلى منصتها، وكانت هناك أيضاً أوقات لم تكن متاحة فيها إلا من خلال قنوات سرية."

ومع ذلك، رفض مسؤول البنك المركزي النيجيري تأكيد ما إذا كانت منصة بينانس تعمدت إخفاء عملياتها وقال إنه لا يمكنه تحديد ما إذا كان أي أمر رسمي قد صنف العملات المشفرة كصرف أجنبي في ذلك الوقت.

بعد شهادته، أعفت المحكمة أكينوونمي وأجلت الإجراءات إلى 15 مايو 2026 لاستمرار المحاكمة.

تنبع القضية من حملة أوسع على نشاط الكريبتو في نيجيريا.

في أوائل عام 2024، صنف مستشار الأمن القومي تداول العملات المشفرة كقضية أمن قومي. وجه البنك المركزي النيجيري لاحقاً شركات التكنولوجيا المالية بما في ذلك OPay وMoniepoint وPaga وPalmPay لتقييد الحسابات المرتبطة بمعاملات الكريبتو.

كما خضعت منصة بينانس للتدقيق بسبب مزاعم التلاعب بالعملة وغسيل الأموال، مما دفع المنصة إلى تعطيل خدماتها من نظير إلى نظير للمستخدمين النيجيريين في فبراير 2024.

تم احتجاز اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في منصة بينانس من قبل السلطات النيجيرية في نفس الشهر. هرب أنجاروالا لاحقاً من البلاد بينما تم إطلاق سراح غامباريان في النهاية لأسباب صحية بعد مشاركات دبلوماسية.

بشكل منفصل، دفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا لتشديد اللوائح المتعلقة بالكريبتو، بما في ذلك إزالة النايرا كزوج تداول على منصات النظير للنظير. في الوقت نفسه، رفعت خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) أيضاً تهماً ضريبية ضد منصة بينانس، حيث يستكشف الطرفان تسوية خارج المحكمة.

من المتوقع تقديم تقرير عن التسوية في 12 مايو 2026.

ابقَ على اطلاع مع BitKE للحصول على آخر التحديثات التنظيمية للكريبتو في جميع أنحاء أفريقيا.

انضم إلى قناتنا على WhatsApp هنا.

تابعنا على X لأحدث المنشورات والتحديثات

انضم وتفاعل مع مجتمعنا على  تيليجرام ID

_________________________________________