Die Anfrage wurde aufgrund potenzieller Verstöße gegen Marktregeln gestellt, die mit seiner finanziellen Beteiligung und Werbeaktivitäten bei Stack BTC zusammenhängen, das kürzlich den Kauf von 37 Bitcoin offenlegte. Währenddessen haben die Regulierungsbehörden in Südkorea Coinone mit 5,2 Milliarden Won (etwa 3,5 Millionen US-Dollar) bestraft und eine dreimonatige teilweise Aussetzung verhängt, nachdem die Financial Intelligence Unit weit verbreitete Verstöße gegen Geldwäschevorschriften festgestellt hatte, einschließlich Fehlern bei der Überprüfung der Benutzeridentität und unbefugten Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Börsen.
Farage steht unter FCA-Prüfung
Die politische und finanzielle Landschaft des Vereinigten Königreichs steht unter Beobachtung, nachdem die Liberaldemokraten die Financial Conduct Authority (FCA) aufgefordert haben, den Reform UK-Führer Nigel Farage wegen seiner Verbindungen zur Bitcoin-Treasury-Firma Stack BTC zu untersuchen. Die Anfrage folgt auf die jüngste Offenlegung des Unternehmens, dass es 37 Bitcoin im Wert von etwa 2,7 Millionen US-Dollar gekauft hat.
In einem formellen Schreiben an die Regulierungsbehörde äußerte die stellvertretende Vorsitzende der Liberaldemokraten, Daisy Cooper, Bedenken über einen möglichen Interessenkonflikt. Sie forderte die FCA auf zu prüfen, ob Farage möglicherweise gegen Marktregeln verstoßen hat, indem er in Werbeinhalten für ein Unternehmen auftrat, an dem er finanziell beteiligt ist. Cooper argumentierte, dass solche Handlungen Marktmissbrauch darstellen könnten, und warnte davor, dass es politischen Persönlichkeiten nicht erlaubt sein sollte, Finanzmärkte zum persönlichen Vorteil zu nutzen.
Die Kontroverse rührt teilweise von Farages wachsendem Engagement bei Stack BTC her. Anfang dieses Jahres legte er eine Investition von 286.000 US-Dollar in das Unternehmen offen, die ihm über seine Medieneinheit eine Beteiligung von 6,31% sicherte.
Das Unternehmen wird vom ehemaligen britischen Schatzkanzler Kwasi Kwarteng geleitet. Es gilt als Bitcoin-Treasury-Unternehmen und hält mehr als 68 BTC zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 72.400 US-Dollar pro Coin.
Die Bedenken verstärkten sich durch Farages Auftritt in einem Video im Zusammenhang mit der jüngsten Bitcoin-Akquisition des Unternehmens, in dem er erklärte, dass ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen Bitcoin halten muss, um effektiv zu operieren. Kritiker argumentieren, dass solche Aussagen, wenn sie von einem politischen Führer mit direktem finanziellem Interesse gemacht werden, die Marktstimmung beeinflussen und möglicherweise seiner Investition zugutekommen könnten.
Das Problem überschneidet sich auch mit Debatten über die Rolle von Kryptowährungen in der britischen Politik. Coopers Brief wies auf eine Spende von 9 Millionen Pfund an Reform UK vom Krypto-Investor Christopher Harborne sowie auf Farages Einsatz für kryptofreundliche Politik hin. Sie deutete an, dass diese Elemente gemeinsam Fragen aufwerfen, ob die politische Förderung digitaler Vermögenswerte mit persönlichen oder parteipolitischen finanziellen Interessen verbunden sein könnte.
Die FCA hat bestätigt, dass sie den Brief erhalten hat, und erklärt, dass sie die Bedenken prüfen und direkt antworten wird.
Südkorea geht gegen Coinone vor
Die Regulierung steht auch in Südkorea im Mittelpunkt. Der Kryptosektor des Landes steht erneut unter regulatorischem Druck, da Coinone, die drittgrößte digitale Vermögensbörse des Landes, mit einer hohen Geldstrafe und einer teilweisen Aussetzung ihrer Geschäftstätigkeit wegen angeblicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften (AML) konfrontiert ist.
Die Maßnahme erfolgt nach einer Untersuchung der Financial Intelligence Unit (FIU), die der Financial Services Commission untersteht.
Laut lokalen Berichten stellten die Regulierungsbehörden fest, dass Coinone in etwa 70.000 Fällen die Benutzeridentitäten nicht ordnungsgemäß überprüft hat, was einen schwerwiegenden Verstoß gegen AML-Anforderungen darstellt, die illegale Finanzaktivitäten verhindern sollen. Zusätzlich zu diesen Mängeln behauptete die FIU, dass die Börse mehr als 10.000 Transaktionen mit 16 ausländischen Kryptoplattformen ermöglicht hat, die nicht bei den südkoreanischen Behörden registriert waren.
Diese Transaktionen wurden Berichten zufolge trotz wiederholter Warnungen der Regulierungsbehörden fortgesetzt, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der internen Kontrollen der Börse und ihrer Bereitschaft zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien aufwarf.
Weitere Verstöße umfassen Versäumnisse bei Verfahren zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden. Die Regulierungsbehörden behaupten, dass Coinone Überprüfungsprozesse als abgeschlossen markiert hat, obwohl wichtige Benutzerinformationen fehlten, und Handelsaktivitäten für Kunden, deren Identitätsprüfungen nicht abgeschlossen waren, nicht angemessen eingeschränkt hat.
Infolgedessen verhängte die FIU eine Geldstrafe von 5,2 Milliarden Won, was etwa 3,5 Millionen US-Dollar entspricht, und ordnete eine dreimonatige teilweise Geschäftsaussetzung an. Während dieser Zeit wird die Plattform daran gehindert, neuen Kunden Einzahlungen oder Auszahlungen zu ermöglichen. Der CEO der Börse, Cha Myung-hoon, hat ebenfalls eine offizielle Rüge erhalten, obwohl die Maßnahme eher administrativer als strafrechtlicher Natur ist.
Coinone wurden 10 Tage Zeit gegeben, um auf die Feststellungen der FIU zu reagieren und die Strafen anzufechten, bevor sie endgültig werden.
Quelle: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
