Fünf Verdächtige in Polizeigewahrsam in Delhi wegen Anlagebetrugs in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar

Die Polizei von Delhi hat etwa fünf Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Investitionsbetrug festgenommen, bei dem mehr als 24 Crore Rupien (etwa 2,6 Millionen US-Dollar) von Opfern gestohlen wurden. Laut Polizei stießen sie bei der Untersuchung eines anderen Falls, der mit derselben Gruppe verbunden war, auf das Cybercrime-Netzwerk.

Laut der Polizei von Delhi untersuchten sie den Fall eines Mannes, der 30 Lakh Rupien an Kriminelle verlor, die sich als Investmentexperten ausgaben.

Die Polizei behauptete, dass die Kriminellen ihre Operationen über eine WhatsApp-Gruppe durchführten, ihre Opfer über soziale Medien trafen und sie zur Gruppe leiteten. Sie betrieben auch eine gefälschte Handelsanwendung, in der sie ihre Opfer zur Registrierung und Einzahlung von Geldern verleiteten, die sie später nach serieller Erpressung der Opfer stahlen.

Polizei von Delhi verhaftet fünf Personen im Zusammenhang mit Krypto-Investitionsbetrug

Die Polizei von Delhi behauptete, dass ihre Ermittlungen mehrere Geldspuren aufdeckten, wobei die Kriminellen die Gelder über verschiedene Strohmann-Konten bewegten. Die Polizei behauptete, sie habe bereits Durchsuchungen an zwei Einsatzorten durchgeführt, zwei Investmentbetrügereien zerschlagen und vier Verdächtige festgenommen.

Die vier Verdächtigen sind Rajiv, Mohit, Rajbir Singh und Monu Kumar. Die vier Verdächtigen sollen für die Beschaffung und Bereitstellung von Strohmann-Konten verantwortlich gewesen sein, die die Kriminellen nutzten.

Die Kriminellen wurden beschuldigt, ihre Opfer davon zu überzeugen, Anwendungen zu installieren, von denen sie wussten, dass sie gefälscht waren, und ihnen hohe Renditen zu versprechen, wenn sie in die besagte Anwendung investierten.

„Die Ermittlungen haben ein gut organisiertes Netzwerk von Cyber-Betrügern aufgedeckt, das in mehreren Bundesstaaten operiert und gefälschte Investitions-/Aktienhandels-WhatsApp-Gruppen, gefälschte mobile Anwendungen und geschichtete Strohmann-Bankkonten verwendet, die über lokale Agenten gegen Provision eröffnet wurden", sagte DCP (Crime Branch) Aditya Gautam.

Die Beamten der Polizei von Delhi erwähnten, dass im ersten Fall der Beschwerdeführer um 31,45 Lakh Rupien betrogen wurde, nachdem er in eine WhatsApp-Gruppe gelockt worden war. Nach dem Beitritt zur Gruppe behauptete er, die Verdächtigen hätten ihn aufgefordert, eine Anwendung namens „Cventura" auf seinem Mobiltelefon zu installieren. Er wurde aufgefordert, Investitionen zu tätigen, woraufhin er die Gelder in sechs verschiedenen Transaktionen überwies.

Nachdem er seine Gewinne forderte, verschwand die Gruppe und die Anwendung wurde nicht mehr funktionsfähig.

Polizei intensiviert Ermittlungen

Der Fall wurde wie viele andere registriert und an die Crime Branch von Delhi übertragen. Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die gestohlenen Gelder über mehrere Konten geleitet und an eine digitale Asset-Wallet gesendet worden waren.

Die Polizei führte auch zusätzliche Razzien in Ludhiana und Khanna in Punjab durch. Gautam behauptete, dass Rajiv ein Strohmann-Kontoinhaber war, der etwa 6,45 Lakh Rupien aus dem Verbrechen auf seinem Konto hatte. Die Polizei entdeckte auch eine Transaktion von 1 Crore Rupien auf seinem Konto, bevor er es deaktivierte.

Unterdessen behauptete die Polizei von Delhi, Monu habe als Vermittler gehandelt und Menschen dazu verleitet, Bankkonten zu eröffnen und sie gegen Provision an die Betrüger zu verkaufen.

Im zweiten Fall trat der Beschwerdeführer im Juli einer WhatsApp-Gruppe namens „VIP 10 Stock Sharing Group" bei und wurde ermutigt, über eine Anwendung namens „Verger" zu investieren. Das Opfer überwies 47,15 Lakh Rupien durch mehrere Transaktionen an neun verschiedene Bankkonten, bevor die Gruppe und die App schließlich geschlossen wurden.

Andererseits wurde Mohit nach einer Razzia verhaftet und wird beschuldigt, angeblich ein Bankkonto auf den Namen seiner Frau eröffnet und es seinem Komplizen übergeben zu haben. „Transaktionen von etwa 3 Crore Rupien wurden innerhalb von 12 Tagen über sein Konto durchgeführt", sagte Gautam.

Weitere Ermittlungen führten die Polizei zur Verhaftung von Churu aus Rajasthan, der Konten gegen Provision arrangierte, und Rajbir Singh, der sein Konto nutzte, um Transaktionen von etwa 20 Crore Rupien innerhalb von drei Tagen durchzuführen. Die Polizei beschlagnahmte auch mehrere belastende Beweise, und es werden Anstrengungen unternommen, um Begünstigte aufzuspüren und weitere Opfer zu identifizieren.

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