Крипто-шахрай за конфіскацією Bitcoin на $15 мільярдів депортований до Китаю — що буде далі?

Китайська влада взяла під варту Чен Чжі, бізнесмена, який перебуває в центрі того, що американські офіційні особи описують як одну з найбільших криптовалютних шахрайських і відмивальних операцій, коли-небудь розкритих.

Цей крок переміщує ймовірного ватажка багатомільярдної мережі "забою свиней" безпосередньо в китайську систему кримінального правосуддя, викликаючи питання про те, як Пекін переслідуватиме одну з найскладніших транснаціональних криптовалютних справ на сьогоднішній день.

Камбоджа передає Чен Чжі після скасування громадянства

Cambodia China Times та заяви Міністерства внутрішніх справ Камбоджі повідомили, що Чен Чжі разом із двома співучасниками, Сюй Цзі Ляном та Шао Цзі Хуеєм, був заарештований 6 січня після місяців спільних розслідувань камбоджійської та китайської влади.

Пекін бажав, щоб трійка була депортована до Китаю. За словами камбоджійської влади, операція проводилася як двостороння угода про співпрацю, що стосувалася транснаціональних злочинів.

У грудні 2025 року Чен вже був позбавлений камбоджійського громадянства королівським указом, що проклало шлях.

Чен, 38 років, був головою та засновником Prince Group, конгломерату, який почав свою діяльність у Камбоджі в 2015 році та має інтереси в нерухомості, фінансах та гостинності.

Хоча компанія публічно була легітимною регіональною компанією, американська та британська влада стверджують, що це було прикриттям для полегшення масивної злочинної мережі, яка, за їхніми словами, була розроблена через онлайн шахрайство, відмивання грошей та примусову працю.

Prince Group спростувала всі звинувачення.

Депортація стала можливою після правозастосовних зусиль Сполучених Штатів у жовтні, коли федеральні прокурори намагалися конфіскувати понад 127 000 Bitcoin, які, за їхніми словами, були пов'язані з гаманцями, що керувалися Чен та його мережею.

На той момент Bitcoin коштував приблизно 15 мільярдів доларів, що є найбільшою конфіскацією криптовалюти на сьогоднішній день, пов'язаною з використанням онлайн шахрайства.

Міністерство фінансів США та уряд Великої Британії спільно охарактеризували Prince Group як транснаціональну злочинну групу, а американські санкції були поширені на десятки криптовалютних гаманців, що містять сотні мільйонів доларів у Bitcoin.

Після депортації китайські суди готуються розглядати глобальну справу про криптовалютне шахрайство

Схеми, загальновідомі як шахрайство з "забоєм свиней", передбачали встановлення довіри з жертвами перед тим, як направити їх на фальшиві торгові платформи криптовалют.

Як тільки кошти були внесені, платформи зникали. Слідчі стверджують, що доходи були передані через понад 100 підставних компаній, криптовалютних бірж та майнінгових операцій, перш ніж бути консолідованими в приватні гаманці Bitcoin.

Справа тепер набирає нового повороту з поверненням Чена до Китаю. Китайський закон дозволяє владі переслідувати громадян у разі скоєння серйозного злочину за кордоном, особливо коли це стосувалося масового шахрайства, відмивання грошей та торгівлі людьми.

Хоча офіційні звинувачення ще не оголошені, китайські суди в минулому виносили дуже суворі вироки в подібних справах, такі як довічне ув'язнення, а в крайніх випадках, що включають насильство або примусову працю, смертну кару.

Конфіскація активів також очікується китайською владою. Ймовірна координація з іноземними урядами, враховуючи, що американські офіційні особи вже конфіскували мільярди доларів у Bitcoin, пов'язані зі справою.

Ці активи можуть в кінцевому підсумку бути використані для компенсації жертвам, якщо суди схвалять такі заходи.

Арешт відбувається на тлі ширшого глобального придушення криптовалютних шахрайських мереж, що діють у всій Південно-Східній Азії.

Протягом минулого року регулятори та правоохоронні органи співпрацювали з великими криптовалютними компаніями для заморожування та повернення незаконних коштів.

Tether, Binance, Coinbase та компанії з аналітики блокчейну допомагали відстежувати та блокувати активи, пов'язані з шахрайством "забою свиней".

Дані США показують, що зареєстровані збитки від цих схем досягли 3,6 мільярда доларів у 2024 році, демонструючи їхній зростаючий масштаб.