陳智與150億美元比特幣查扣案有關,已從柬埔寨被驅逐出境

根據柬埔寨內政部的聲明,中國當局已拘留陳智,這名商人與美國官員所描述的迄今為止最大規模的加密貨幣詐騙和洗錢行動之一有關。

據柬埔寨中國時報和內政部報導,38歲的陳智與兩名同夥許繼良和邵繼輝,在柬埔寨和中國當局經過數月聯合調查後,於1月6日被逮捕。

遣返行動是根據打擊跨國犯罪的雙邊合作協議進行的。據柬埔寨當局稱,陳智的柬埔寨公民身份已於2025年12月通過王室法令被撤銷。

陳智創立了Prince Group,這是一家自2015年起在柬埔寨營運的企業集團,業務涉及房地產、金融和酒店業。美國和英國當局指控該公司充當涉及網路詐騙、洗錢和強迫勞動的犯罪網絡的幌子。Prince Group否認了所有指控。

在遣返之前,美國聯邦檢察官於10月採取執法行動,試圖扣押超過127,000枚據稱與陳智及其網絡營運的錢包有關的比特幣。根據法庭文件,這些比特幣當時價值約150億美元,代表迄今為止與網路詐騙相關的最大規模加密貨幣扣押案。

根據財政部聲明,美國財政部和英國政府已聯合將Prince Group指定為跨國犯罪組織。美國已對數十個包含數億美元比特幣的加密貨幣錢包實施制裁。

這些被指控的計劃稱為「殺豬盤」詐騙,涉及在與受害者建立信任後,將他們引導至詐騙性加密貨幣交易平台。一旦資金存入,平台就會停止運作。調查人員表示,收益通過100多家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦業務轉移,最後合併到私人比特幣錢包中。

根據中國法律,當局可對在境外犯下嚴重罪行的公民進行起訴,特別是涉及詐騙、洗錢和人口販運的案件。官方尚未宣布正式指控。據法律專家稱,中國法院此前在類似案件中判處過嚴厲刑罰,包括無期徒刑,以及在涉及暴力或強迫勞動的案件中判處死刑。

據法律分析師稱,中國當局預計將追繳資產,並可能與外國政府協調,因為美國官員已經扣押了與該案相關的數十億美元比特幣。這些資產可能在法院批准後用於受害者賠償。

這次逮捕發生在打擊在東南亞運作的加密貨幣詐騙網絡的更廣泛國際行動中。在過去一年中,監管和執法機構與主要加密貨幣公司合作凍結和追回非法資金。

據行業報告,Tether、Binance、Coinbase和區塊鏈分析公司協助追蹤和阻止與殺豬盤計劃相關的資產。美國數據顯示,2024年這些計劃報告的損失達到36億美元,反映其規模不斷擴大。